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Home Sentenze Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018, n. 21503

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018, n. 21503

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Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza 31 agosto 2018, n. 21503

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ANTIRICICLAGGIO: PROFESSIONISTI ALL’ERTA

Lotta al denaro sporco; già programmati i controlli della Guardia di Finanza e restano le difficoltà sull’individuazione del titolare effettivo. Gli ordini puntano sulla prevenzione e sull’utilizzo di modelli organizzativi negli studi. L’inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela porta ad una multa fino ad euro 2.600.

 Fonte IL SOLE 24 ORE 18 aprile 2011